Siete investigados por estafar casi un millón de euros a 58 víctimas, varias en Cantabria
El entramado captaba inversores con falsas rentabilidades y desviaba el dinero a criptoactivos para dificultar su rastreo
La Guardia Civil y la Policía Nacional han investigado a siete personas como presuntas autoras de una estafa continuada vinculada a un entramado de falsas inversiones que habría causado un perjuicio cercano al millón de euros a 58 víctimas de Cantabria, Ávila, Zamora, Madrid y Barcelona.
La investigación arrancó tras una querella presentada en Ávila, donde varias personas denunciaron un perjuicio de unos 30.000 euros por una presunta estafa relacionada con inversiones financieras. Las pesquisas posteriores destaparon una estructura empresarial que, supuestamente, ofrecía activos de nueva creación con la promesa de rentabilidades muy superiores a las habituales en los mercados tradicionales. Según la investigación, el dinero de las víctimas no se destinaba a esas inversiones, sino que era desviado a cuentas de los investigados y, en parte, convertido en criptoactivos para dificultar su rastreo y facilitar su blanqueo.
Como resultado, se investiga a siete personas por un presunto delito continuado de estafa, y a una persona jurídica por su posible implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y contra la Hacienda Pública y el mercado. Hasta el momento se han identificado 58 afectados repartidos entre las cinco provincias mencionadas.
La organización contaba con una oficina física, una red de agentes comerciales y varios canales digitales —incluidos una web corporativa y una aplicación móvil que simulaba la evolución de las inversiones— para reforzar su apariencia de legitimidad. Además, se habría valido de su inclusión en un registro administrativo del Banco de España para transmitir una falsa sensación de solvencia y supervisión oficial. Las diligencias continúan abiertas y no se descarta la aparición de nuevos afectados.
