La CNMV avisa sobre alrededor de 40 chiringuitos financieros radicados en el extranjero

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido alrededor de 40 nuevas advertencias de sus homólogos en Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo, Portugal, Países Bajos y Bélgica sobre entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, la FCA británica ha avisado sobre las entidades Senj Limited, Mortgagefree, Natural Justice, Sovereign Reserve, Live Markets, UK Investment Finder, HE Golbal Investments, Grown Capital, 2021 Income Bonds y UK Market Comparison.

Asimismo, la AFM de Países Bajos ha advertido sobre varias entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión vía telefónica ( boiler rooms ). Se trata de Magking Forex Limited Group, forex48.com, forex40.com, magkingfx.com y usgmk.com.

En cuanto a Irlanda, la CBI ha alertado sobre la entidad no autorizada Vera Loans (veraloans.com) y las sociedades clon The Loans Tree (theloanstree.co.uk), Leading Lends (leadinglends.uk) y Direct Lends (directlends.uk).

El supervisor portugués ha emitido una advertencia sobre Blvck Network, mientras que el de Luxemburgo ha advertido sobre las sociedades no autorizadas International Invest Group (int-ig.com) y sobre fil-lux.com y sobre la entidad clon Europe Capital Partners, que no guarda relación con la debidamente registrada European Capital Partners (Luxembourg) S.A.

Por su parte, la FSMA de Bélgica ha advertido sobre las sociedades no autorizadas 4TFX, Binvesting, Bitstarmarkets, BTC Brokerz, Capitalfx, Finexics, Global Alliance, Mynetcoin, Quantbitex, STR Capital, Tradezmarkets, Unixbroker y Xtrgate.

El supervisor belga también ha emitido alertas sobre anuncios falsos y páginas web que ofrecen formación financiera, como Bitcoin Loophole (bitcoin-loophole.io), Idées Placement y Yuan Pay App.

La FSMA también ha informado de que recientemente varios consumidores han reportado haber sido contactados por email o teléfono por particulares que aseguran ser miembros de la propia FSMA que pueden ayudar a las víctimas de fraude a recuperar las pérdidas incurridas. Los suplantadores utilizann direcciones de email terminadas en @fsmabelgium.com.

La CNMV recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de IOSCO, a través del enlace Investor Alerts .