La CNMV alerta de casi un centenar de chiringuitos financieros en el extranjero

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre más de 90 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Austria, Portugal, Irlanda, Bélgica, Alemania e Italia.

La AMF francesa ha alertado de las páginas web 1market.com/fr; 24cryptoforextrading.net; bitictrade.com; boursecapital.net; cryptoneyx.io; fr.finaguide.com; lions-broker.com; multibankfx.com; fr.puprime.net; raisefx.com; t4trade.com; traderhouse.com; valutamarkets.com; vestapros.com; virtuscapital.world; silveriz.fr; y bciholding.com.

El supervisor francés también ha alertado sobre determinadas entidades que están ofreciendo inversiones en el sector inmobiliario.

Por su parte, la FCA de Reino Unido ha avisado sobre Moonletoken (moonletoken.co); AFX Capital Excel (afxcapitalexcel.com); Crypto Mart Trade (crypto-mart.trade); NJW Car Sales (njwcarsales.co.uk); Greenfrank Group (greenfrank.co.uk); Forexprofitsolutionsltd (forexprofitsolutionsltd.com); Upgradedtradefx (upgradedtradefx.com); Apextradefx24 (apextradefx24.com); bitsecuredfx.com; Idealfxtrading (idealfxtrading.com); Square FX (squarefx.uk), y FX Multitrades (fxmultitrades.com).

Las advertencias se han extendido a ultimatetrustfx.uk; FX Trading Station (fxtradingstation.co.uk); Belleofx (belleofx.com); Satelys (satelysfx.com); Auto FX Trade (autofxtrade.net); cryptocreek-mining.com; Forexnjr (fxnjrltd.com); Green Field Capital Bank (greenfieldcapitalbank.com); Mavtopfxtrade (mavtopfxtrade.com); Wisecoinfx (wisecoinfx.com); Forexdiamondea (forexdiamondea.com); Aifxholding (aifxholding.com); Financial Access Bank (financialaccessbank.co.uk); Legit Bitcoin FX (legitbitcoinsfx.live); Stocktrade FX (stocktradefx24.com); Tradeglobfx (tradeglobfx.com);

También ha avisado de Avalon-brand (avalon-brand.com); Bit-tradex (bit-tradex.org); Keystone Crypto (keystonecrypto.com); Nexglobal (nexglobal-cop.com); Tophoodfxtrade247 (tophoodfxtrade-247.com); Etradesoption (etradesoption.com); Webster Options (websteroptions.com); Fx-capital (fx-capital.co.uk); profit-miners.info; Stakes Holdings (stakesholdings.net); extreme-access.ltd; Moonbitfx (moonbitfx.ltd); Exorfxstrade (exorfxstrade.com).

El resto de las entidades sobre las que ha advertido la FCA son Aquavolt Limited (sheffieldboilers.com); Forex Masters Trading (fxmasterstrading.com); Ultimatemarket (ultimatemarket.org); FX More Access (fxmoreaccess.online); Crypto Hub Perfect (cryptohubperfect.com); Fxfree Online Trade (fxfreeonlinetrade.com); Mercuria X (mercuriax.com); crypto-rate.ltd; Detox Bank (detoxbankuk.net); Pips Index FX (pipindexfx.com); Crypto-equities (crypto-equities.co); Swiss Holding Bank (swissholdingbank.com); Fxglobe China (fxglobechina.com); Monie Trust Savings (monietrustsavings.com); capitalsinvestment.uk; 247legacymarket (247legacymarket.online); Teslafxstock-trading (teslafxstock-trading.com); Wealthmatix (wealthmatix.uk); y Nexpoint-global (nexpoint-global.com).

De su lado, la CSSF de Luxemburgo ha alertado e Expochains (expochains.com), de Eljoinvest (eljoinvest.lu), y de Ooreka Inter (oorekainter.com), entidad que ofrece al público servicios bancarios de forma online como préstamos.

La FMA de Austria ha alertado de Crypto Active Trading (cryptoactivetrading.net); deltainvestment.at; Ikici (ikici.com); Florence Capital Advisor Group (florencecapital.at); Celomarket (celomarket.com); Binotrader (binotrader.com); Deutsche Group (deutsche-group.org); Tera Trade (teratrade.co); Ritzco Markets (rkase.com); Keystone International Markets Limited (ksi-markets.com); y Eupac Digital Services (trillant.com).

La CMVM portuguesa ha alertado, por su lado, de la entidad Quotex (quotex.com/pt), mientras que la CBI de Irlanda ha avisado de varios clones: Infinity Funds Icav (infinityicav.com); Bank of Lunar (bankoflunar.com); y Private Investment Indemnity (piicam.com); así como de la entidad Beonwise (beonwise.com).

La FSMA de Bélgica ha alertado sobre Findelbank (findelbank.com), y la Bafin de Alemania ha avisado de que Diagenics Group está ofreciendo valores al público sin el folleto requerido. También la entidad Internationale Beratungs está ofreciendo valores de IB Aktien al público sin folleto.

Por último, la Consob italiana ha advertido a las empresas auditoras que operan en el sector de los criptoactivos sobre los riesgos y particularidades del sector.